Reuters vincula a los fundadores de Nobitex con la dinastía gobernante de Irán
Reuters informó que los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, usando el apellido Aghamir, convirtieron a Nobitex en el exchange de criptomonedas dominante de Irán mientras provenían de una familia vinculada al establishment gobernante del país. El exchange afirma tener 11 millones de usuarios y gestiona un estimado del 70% de las transacciones cripto de Irán. Empresas de análisis de blockchain e investigadores citados por Reuters vincularon a Nobitex con decenas o cientos de millones de dólares en flujos relacionados con entidades sancionadas, incluido el banco central de Irán y el IRGC. Nobitex negó vínculos con el gobierno y dijo que los fondos ilícitos, si los hubo, se movieron sin aprobación de la dirección. El informe plantea nuevas preguntas sobre sanciones, cumplimiento normativo y supervisión de las criptomonedas.
Nobitex gestiona un estimado del 70% de las transacciones cripto de Irán.
Contexto
Irán está bajo sanciones occidentales, y muchos iraníes no pueden usar la banca global…
El análisis completo
19 dimensiones sobre esta noticia: impacto mundial, lectura de mercado y qué pasará después.
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- Puntos de debateSi Nobitex gestionó conscientemente…Bloqueado
- Paralelismo históricoPrecedente directo limitado: la…Bloqueado
- Conocimiento previo necesarioBloqueado
- Preguntas de seguimiento¿Estados Unidos o sus aliados…Bloqueado
- Pros y contrasIraníes comunes: Nobitex ofrece acceso…Bloqueado